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wenn es um Geldwäsche, Terrorfinanzierung und strafbare Handlungen geht, Sie die Risikoanalyse und die schriftlich fixierte Ordnung prüfungssicher aktualisieren sowie Ihre Geldwäsche-Anwendungen verbessern müssen.
Die effizienteste AFC-Lösung für mittelständische Banken!
Risikoanalyse: Ableiten und Anpassen der Indizien und Regeln
AuA BT 6.2.3: Die unabhängige Prüfung schnell durchgeführt!
Viele Aufgaben, wenig Personal, kaum Zeit und Budget?
Wir nehmen Ihnen die Arbeit ab, sorgen für eine effektive Umsetzung und reduzieren Ihre Ausgaben!
- Dokumentationen aktualisieren und prüfungsgerechte SfO umsetzen
- Risikoanalyse aktualisieren und Kontrollhandlungen dokumentieren
- Unterstützung bei internen und externen Prüfungen
- False Positives reduzieren, Änderungen und Konfigurationen dokumentieren
- Daten analysieren, verbessern und Qualität sichern, Reports implementieren
- Neue AFC-Anwendungen implementieren oder bestehende migrieren
- Risikoprofil und Trefferbild simulieren, Fuzzy-Match-Verfahren und Szenarien-Konfigurationen testen und verbessern
- Risikoanalyse automatisieren
- AFC Lösungen vergleichen und Beschaffung unterstützen
„Wir sind sehr zufrieden! Ihr habt nicht nur sehr gute Lösungen entwickelt, sondern eine wirklich sehr gute Arbeit geleistet.“ (Auslandsbank)
„Sehr, sehr gute Leistung! Wir haben ein Riesending vom Tisch.“ (Bank in Deutschland)
„Das war sehr gut für unsere Organisation!“ (Versicherung in Deutschland)
Über uns
SONABS ist der führende spezialisierte Beratungs- und IT-Dienstleister mit besonders umfangreicher Erfahrung in der Auswahl, Definition und Implementierung von Compliance-Lösungen für die Finanzwirtschaft.
Wir haben mehr als 150 Implementierungen der namhaftesten Lösungen durchgeführt und stellen ausschließlich Spezialisten für die fachliche und technische Umsetzung bereit: von AuA BT und Datenqualitätssicherung über Risikoanalyse und die daraus resultierende Ableitung der Prüfregeln, bis hin zur Automatisierung von Reports und dem Tuning von AFC-Anwendungen. Natürlich inklusive aktualisierter Dokumentationen, Kontrollen und prüfungsgerechter SfO.
Sprechen Sie mit uns. Wir liefern schnell konkrete Ergebnisse, unterstützen Sie, pragmatische Lösungen umzusetzen und die besten Entscheidungen zu treffen.