Sie sind hier richtig...
wenn es um Geldwäsche, Terrorfinanzierung und strafbare Handlungen geht, Sie die Risikoanalyse und die schriftlich fixierte Ordnung prüfungssicher aktualisieren sowie Ihre Geldwäsche-Anwendungen verbessern müssen.
Risikoanalyse: Ableiten und Anpassen der Indizien und Regeln
Sparen Sie Zeit und Aufwand durch Automatisierung Ihrer Risikoanalyse. Unser Vorgehen zeigt zusätzlich auf, welche Indizien, Szenarien und Regeln risikobasiert angepasst oder neu entwickelt werden müssen. Wir tunen Ihre Regeln, beschreiben die Funktionsweise der Modelle und Fuzzy-Matching Verfahren und erstellen ausführliche Dokumentationen für Ihre Prüfungen.
AuA BT 6.2.3: Die unabhängige Prüfung schnell durchgeführt!
Unser AuA BT 6.2.3 Paket "Prüfung der Funktionsfähigkeit der Datenverarbeitungssysteme" ermöglicht Ihnen eine zeitnahe, umfassende und revisionssichere Überprüfung Ihrer Geldwäschepräventionssysteme.
Die BaFin intensiviert ihre Prüfungen und nimmt verstärkt die Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit der Datenverarbeitungs- und Monitoringsysteme (End-to-End) unter die Lupe. Sollten unabhängige Prüfungen oder Qualitätskontrollen bislang nicht durchgeführt oder seit längerer Zeit nicht aktualisiert worden sein, besteht Handlungsbedarf für verantwortliche Geldwäscheverantwortliche.
Unser AuA BT 6.2.3 Paket ermöglicht eine zeitnahe, umfassende und revisionssichere technische sowie regulatorisch-fachliche Überprüfung Ihrer Geldwäschepräventionssysteme. Unsere Qualifikation (gem. AT 7.1) und unsere Expertise basieren auf langjähriger Erfahrung in der Implementierung regulatorischer Vorgaben, der Ableitung und Parametrisierung von Indizien und Szenarien, Konfiguration führender Anwendungen sowie der Prüfung und Optimierung von AML-CFT-, KYC-CDD- und Screening-Lösungen.
Falls Optimierungsbedarf besteht, entwickeln wir effiziente Maßnahmen, Kontrollpläne und Dokumentationen und unterstützen Sie und Ihr Team bei der zeitnahen und zielgerichteten Umsetzung. Zudem bringen wir spezifisches Fachwissen für Korrespondenzbanken ein.
Informieren Sie sich jetzt über unser AuA BT 6.2.3 Paket und vermeiden Sie unnötige Risiken, Findings und Prüfungsstress. Schreiben Sie uns und erfahren Sie in weniger als 10 Minuten was die unabhängige Prüfung beinhaltet, was Sie brauchen und wie Sie langfristig von unserem Vorgehen profitieren.
Die effizienteste AFC-Lösung für mittelständische Banken!
Wir kennen Ihre Anforderungen und Vorstellungen. Deswegen haben wir eine besonders effiziente und wirksame AFC-Komplettlösung entwickelt (Transaktions- und Sanktions/PEP-Screening, AML-CFT und KYC-CDD).
Wir haben unser Wissen, regulatorische Expertise und modernste Technologien in ein Komplettpaket gegossen, bestehend aus einer einzigen End-to-End-Anwendung + regulatorischer Betreuung + vollständiger Umsetzung. Eine echte und besonders flexible Lösung für mittelständische Banken und Versicherungen.
Mehr erfahren Sie hier oder in einer unverbindlichen Demo. Senden Sie uns einfache eine kurze und formlose Nachricht zu.
Viele Aufgaben, wenig Personal, kaum Zeit und Budget?
Wir nehmen Ihnen die Arbeit ab, sorgen für eine effektive Umsetzung und reduzieren Ihre Ausgaben!
- Dokumentationen aktualisieren und prüfungsgerechte SfO umsetzen
- Risikoanalyse aktualisieren und Kontrollhandlungen dokumentieren
- Unterstützung bei internen und externen Prüfungen
- False Positives reduzieren, Änderungen und Konfigurationen dokumentieren
- Daten analysieren, verbessern und Qualität sichern, Reports implementieren
- Neue AFC-Anwendungen implementieren oder bestehende migrieren
- Risikoprofil und Trefferbild simulieren, Fuzzy-Match-Verfahren und Szenarien-Konfigurationen testen und verbessern
- Risikoanalyse automatisieren
- AFC Lösungen vergleichen und Beschaffung unterstützen
„Wir sind sehr zufrieden! Ihr habt nicht nur sehr gute Lösungen entwickelt, sondern eine wirklich sehr gute Arbeit geleistet.“ (Auslandsbank)
„Sehr, sehr gute Leistung! Wir haben ein Riesending vom Tisch.“ (Bank in Deutschland)
„Das war sehr gut für unsere Organisation!“ (Versicherung in Deutschland)
Über uns
SONABS ist der führende spezialisierte Beratungs- und IT-Dienstleister mit besonders umfangreicher Erfahrung in der Auswahl, Definition und Implementierung von Compliance-Lösungen für die Finanzwirtschaft.
Wir haben mehr als 150 Implementierungen der namhaftesten Lösungen durchgeführt und stellen ausschließlich Spezialisten für die fachliche und technische Umsetzung bereit: von AuA BT und Datenqualitätssicherung über Risikoanalyse und die daraus resultierende Ableitung der Prüfregeln, bis hin zur Automatisierung von Reports und dem Tuning von AFC-Anwendungen. Natürlich inklusive aktualisierter Dokumentationen, Kontrollen und prüfungsgerechter SfO.
Sprechen Sie mit uns. Wir liefern schnell konkrete Ergebnisse, unterstützen Sie, pragmatische Lösungen umzusetzen und die besten Entscheidungen zu treffen.