„Vor allem Euer Know-how [...] und das Wissen rund um Compliance-Systeme und -Anwendungen sind jetzt der Maßstab für mich.”(Auslandsbank)
„Die analytische Erfahrung und die pragmatische Lösung haben unser Problem schneller als erwartet gelöst.” (Versicherung in Deutschland)
„Es ist eine Freude, mit euch und eurem operativen Ansatz zu arbeiten.“ (Auslandsbank)
Professionelle Umsetzung und operative Entlastung
Datenkontrollen und Qualitätssicherung
Entwicklung von End-to-End-Datenkontrollen und Implementierung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung. Unterstützung bei der Analyse der Datenverfügbarkeit und der Verarbeitungsprozesse (inkl. Listen) sowie Optimierung und Nachdokumentation der systemischen und technischen Anforderungen, Data-Mapping, Schnittstellen, ETL, Listenaktualisierungen etc.
Informieren Sie sich jetzt über unser AuA BT 6.2.3 Paket und vermeiden Sie unnötige Risiken, Findings und Prüfungsstress. Wir bieten Ihnen die zeitnahe, umfassende und revisionssichere Überprüfung Ihrer Datenverarbeitungs- und Geldwäschepräventionssysteme gem. der BaFin Anforderungen!
Fachliche und technische Anforderungen
Ableitung und Dokumentation funktionaler und nicht funktionaler Anforderungen. Wir fokussieren die aktuell verschärft geprüften Themen wie Anwendungsbetreuung, Rollen, Ausfallsicherheit, RTO/RPO, Löschfristen, SLA und Wartung etc.
Umsetzung operativer Maßnahmen auf Basis regulatorischer Anforderungen. Entwicklung und Umsetzung technischer Lösungen (Architektur, Daten, Microservices etc.), Tests und Dokumentationen.
Einfache Operative Verbesserungen
Optimierung der AFC-Anwendungen: Unser effektives Tuning-Vorgehen reduziert in kürzester Zeit die Anzahl der False Positives und gibt Ihnen Sicherheit, dass nichts durchrutscht. Wir passen vorhandene Indizien, Regeln und Szenarien sowie die Fuzzy-Match-Verfahren für Listenprüfungen an und dokumentieren die Umsetzung revisionssicher.
AML-CFT-, KYC-CDD- und Screening-Anwendungen optimieren oder ersetzen
Wir kennen die verschiedenen Lösungen der führenden Anbieter: von Actimize über NetReveal und Oracle bis hin zu Siron, weil wir diese bereits mehrfach implementiert, konfiguriert und getestet haben. Wir verbessern Ihre Anwendungen und entlasten Ihre Ressourcen.
Und wenn das Tunen nicht mehr hilft, unterstützen wir Ihren RFI/RFP-Prozess mit ausführlichen Funktionsvergleichen und geben Ihnen einen wichtigen und langfristigen Überblick über Vorteile, Nachteile und Kosten.
An den richtigen Stellschrauben drehen...
Profitieren Sie von unserer Erfahrung bei der Auswahl, Spezifikation und Anpassung von AML-, KYC/CDD- und Screening-Lösungen (Echtzeit-Zahlungsverkehr, Sanktionen, PEP etc.). Sie sparen viel Geld – nicht nur bei der Beschaffung und Implementierung, sondern auch während des Betriebs.
Compliance-Projekte sind herausfordernd und enden aufgrund der sich ständig ändernden Anforderungen eigentlich... nie. Dennoch haben wir Lösungen, die Ihnen das Leben leichter machen. Sprechen Sie mit uns.